Задать вопрос юристу

 
Письменно и по существу юрист ответит на каждый вопрос
Cпросить быстрее чем искать в интернете

Жалоба начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Жалобщику на праве собственности принадлежит земельный участок. Жалобщиком был заключен договор на оказание услуг. Предмет указанного договора предполагал услуги индивидуальному предпринимателю по изменению разрешенного использования с огородничества земельного участка. Договор выполнен не был, документы, подтверждающие факт внесения денежных средств индивидуальным предпринимателем на руки не были выданы. Работу по договору индивидуальный предприниматель не выполнил. Однако, в возврате денежных средств было отказано. Жалобщик просит провести проверку деятельности индивидуального предпринимателя.

 

Начальнику Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции
Главного управления МВД России по _________ области
_____________________

_________________________

______________________,
Адрес: __________________________________


Уважаемый _______________!


Мне на праве собственности принадлежит земельный участок по адресу: ____________________________________
_______ года мною в г. ______ ___________ области был заключен договор б/н на оказание услуг с ИП ________________________ (свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия __ № ____________, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой службы №___ по ______________ области ____________года, зарегистрированной по адресу: ______________________________, осуществляющей посреднические услуги.
Предмет указанного договора предполагал услуги по изменению разрешенного использования с огородничества на И.Ж.С. земельного участка по адресу: ___________________________ на условиях оплаты ______ рублей, из них _____ рублей были внесены в качестве аванса.
Договор выполнен не был, документы, подтверждающие факт внесения денежных средств _____________ на руки не были выданы.
Несмотря на то, что Постановлением Главы ____________ муниципального района ___________ области от __________ №____ разрешенный вид земельного использования, принадлежавшего мне на праве собственности, был изменен, ________ не предприняла каких-либо действий по регистрации изменений в кадастровом органе. Таким образом, работу по договору она не выполнила.
Однако, в возврате денежных средств было отказано.
________ с ИП _________________________ был заключен новый договор, также без номера.
Предмет указанного договора предполагал исполнение _____________ обязательств по выполнению посреднических услуг по оформлению земельного участка в аренду площадью ____ кв. м., по адресу: __________ район, д. ____________ для индивидуального жилищного строительства.
Оплата по договору составила _____ рублей, _____ рублей были внесены при заключении договора в качестве аванса. Обязательства по договору снова выполнены не были.
Как выяснилось в последствии, принятые на себя обязательства по договору от ___________ г. _______ исполнить заведомо не могла, так как оформление земельного участка не находилось в ее компетенции.
Согласно письму №____ от _________- года за подписью заместителя Председателя Комитета по имуществу и земельным отношениям администрации ___________ муниципального района _____________ земельный участок мне мог быть предоставлен только посредством участия на аукционе.
Документы, подтверждающие факт внесения денежных средств __________ на руки не оформлялись. На требование вернуть денежные средства, _________- вновь ответила отказом.
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Согласно п. 2.2 Приказа Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2012 N 26233) дата и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция, указывается в обязательном порядке.
Уклонение индивидуального предпринимателя от исполнения обязанностей по регистрации первичных документов, а также в связи с применением контрольно-кассовых машин, может свидетельствовать о наличии так называемой «черной кассы» и использоваться в целях уклонения от уплаты налоговых платежей.
С учетом того, что ИП __________ взятые на себя обязательства по незарегистрированным договорам, систематически не выполняются, нельзя исключать ее умысел не присвоение получаемых от граждан денежных средств.
Таким образом, в действиях ___________ может усматриваться состав преступления, предусмотренный с т. 159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 144 УПК РФ

ПРОШУ:

1. Провести проверку деятельности ИП ______________________ на предмет соблюдения налогового законодательства.
2. Провести доследственную проверку деятельности ИП _____________________ на предмет установления наличия или отсутствия в ее действиях состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ

_____________________ Подпись________________

 

КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

Заполните форму обратной связи. По возможности подробно простыми словами опишите ваш вопрос. Для письменного ответа укажите обратный адрес вашей электронной почты.

В течении дня юрист ответит вам на почту с разъяснением ситуации и рекомендациями что делать дальше. В окончательных рекомендациях юрист сообщит вам какие документы нужно составить и их получателей.

После получения от нашего юриста списка необходимых документов зайдите на наш бесплатный архив юридических документов и найдите вам нужный. Вставьте персональные данные, почтовые реквизиты, адрес получателя и отправляйте по назначению.

Для получения бесплатного письменного ответа юриста подробно опишите ваш вопрос
 

Заказать звонок!

1111

Юрист бесплатно ответит на все ваши вопросы

social

Заказать Звонок

1111

Юрист бесплатно ответит на все ваши вопросы

Вверх